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¿Qué es un contrato de franquicia en el derecho comercial mexicano?
Un contrato de franquicia es aquel en el que una parte (franquiciante) otorga a otra parte (franquiciatario) el derecho a utilizar su marca, know-how y métodos de negocio, a cambio de una contraprestación económica.
¿Qué papel juega la cooperación internacional en la supervisión de las actividades financieras de PEP en México?
La cooperación internacional es esencial para rastrear activos y transacciones financieras que involucran a PEP en el ámbito global y prevenir el abuso del sistema financiero a nivel internacional.
¿Cuál es el papel de las empresas de análisis de datos en la detección y prevención del fraude por internet en México?
Las empresas de análisis de datos en México tienen el papel de utilizar técnicas avanzadas de análisis de datos para identificar patrones y anomalías relacionadas con el fraude por internet, lo que les permite detectar y prevenir actividades fraudulentas en línea, así como de proporcionar información y asesoramiento a otras empresas y organizaciones para mejorar sus medidas de seguridad cibernética.
¿Cuál es la situación de la violencia institucional en el sistema de justicia mexicano?
La violencia institucional puede manifestarse en el sistema de justicia mexicano a través de prácticas discriminatorias, abusos de autoridad, falta de acceso a la justicia, y violaciones a los derechos humanos por parte de funcionarios y agentes del Estado, lo cual requiere medidas para prevenir y sancionar estos comportamientos.
¿Cuál es el impacto de un embargo en la capacidad de una empresa para acceder a licitaciones gubernamentales en México?
Un embargo puede tener un impacto en la capacidad de una empresa para acceder a licitaciones gubernamentales en México. Muchos procesos de licitación requieren que las empresas presenten información sobre su situación financiera y legal, y un historial de embargo puede influir en la decisión de los organismos gubernamentales de otorgar contratos a una empresa. Mantener una buena reputación financiera es importante para participar en licitaciones exitosamente.
¿Qué es el programa de cumplimiento (compliance program) y qué elementos clave debe contener en el contexto empresarial mexicano?
El programa de cumplimiento es un conjunto de políticas y procedimientos que una empresa implementa para garantizar el cumplimiento de las leyes. Debe incluir la identificación de riesgos, capacitación, supervisión y medidas de corrección, adaptándose a las leyes mexicanas pertinentes.
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