MAURICIO FIGUEROA VILLAGÓMEZ - 2826830

Perfil del profesionista Mauricio Figueroa Villagómez - 2826830

Cédula Profesional 2826830
Carrera LICENCIATURA EN VISTA ADUANAL
Universidad ESCUELA NACIONAL DE CAPACITACIÓN ADUANERA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1999

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México En las transacciones inmobiliarias en México, existen varios indicadores que pueden levantar sospechas de lavado de dinero. Algunos de ellos incluyen la compra de propiedades sin una justificación clara de los fondos utilizados, la adquisición de propiedades a nombre de terceros o empresas fantasma, el uso de efectivo en transacciones inmobiliarias de alto valor y la compra de múltiples propiedades en un corto período de tiempo. Estos indicadores pueden alertar a las autoridades y a las instituciones financieras, quienes deben realizar un análisis más detallado para determinar la legalidad de dichas transacciones.

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