MARTIN CORTEZ NOYOLA - 6943729

Perfil del profesionista Martin Cortez Noyola - 6943729

Cédula Profesional 6943729
Carrera LICENCIATURA EN HISTORIA
Universidad UNIVERSIDAD MICHOACANA DE SAN NICOLÁS DE HIDALGO
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 2011

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La colaboración entre instituciones financieras y autoridades en México para combatir el lavado de dinero a través de KYC se promueve mediante el intercambio de información y la notificación de transacciones sospechosas a las autoridades competentes. Las instituciones financieras cumplen con regulaciones que exigen la cooperación en la lucha contra el lavado de dinero.

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