MARTIN ALEJANDRO PEREZ VAZQUEZ - 7107828

Perfil del profesionista Martin Alejandro Perez Vazquez - 7107828

Cédula Profesional 7107828
Carrera TÉCNICO EN PLÁSTICOS
Universidad COLEGIO NACIONAL DE EDUCACIÓN PROFESIONAL TÉCNICA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Qué medidas se toman para evitar el abuso de la verificación de listas de riesgos en México?

Para evitar el abuso de la verificación de listas de riesgos en México, las autoridades y las empresas deben seguir procedimientos claros y transparentes. También deben establecer mecanismos de apelación para las personas o entidades que creen que han sido incluidas injustamente en listas de sancionados. Es importante equilibrar la necesidad de seguridad con la protección de los derechos individuales.

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En el sector de criptomonedas en México, el KYC y la debida diligencia son esenciales para garantizar que las transacciones cumplan con las regulaciones de prevención de lavado de dinero. Las plataformas de criptomonedas deben verificar la identidad de sus usuarios y mantener registros adecuados, de manera similar a las instituciones financieras tradicionales.

¿Qué medidas se están tomando para fortalecer la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de retorno en México?

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