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¿Qué es el "lavado de dinero inverso" y cómo se aborda en México?
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México El propósito de identificar a las Personas Expuestas Políticamente en México es prevenir y detectar posibles actos de corrupción, blanqueo de capitales y financiamiento del terrorismo. Al tener un mayor escrutinio sobre estas personas, se busca fortalecer la transparencia, la integridad y la rendición de cuentas en el ámbito político.
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Las instituciones financieras en México deben realizar la identificación y verificación de sus clientes, mantener registros adecuados y reportar transacciones sospechosas a la UIF.
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