MARTIN ALBERTO COUTIÑO GONZALEZ - 4209100

Perfil del profesionista Martin Alberto Coutiño Gonzalez - 4209100

Cédula Profesional 4209100
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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México Las instituciones financieras en México recopilan información detallada sobre las transacciones financieras de las Personas Expuestas Políticamente, como depósitos, retiros, transferencias, inversiones y adquisición de bienes y propiedades. También se analiza la procedencia de los fondos y se verifica si existen indicios de actividades financieras ilícitas.

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