MARTHA TRAD MELHEM - 2018279

Perfil del profesionista Martha Trad Melhem - 2018279

Cédula Profesional 2018279
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO Y DE ESTUDIOS SUPERIORES DE MONTERREY
Estado NUEVO LEON
País MÉXICO
Año 1994

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El SAR es un sistema utilizado en México para reportar transacciones inusuales o sospechosas a la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF). La verificación de listas de riesgos es una parte esencial del proceso de detección de transacciones sospechosas. Cuando se identifica una coincidencia con las listas de riesgos, las instituciones financieras pueden generar reportes al SAR para que la UIF investigue más a fondo.

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