MARTHA ROCIO MORENO JIMENEZ - 7722921

Perfil del profesionista Martha Rocio Moreno Jimenez - 7722921

Cédula Profesional 7722921
Carrera DOCTORADO EN CIENCIAS (BIOLOGÍA)
Universidad UNIVERSIDAD DE GUANAJUATO
Estado GUANAJUATO
País MÉXICO
Año 2012

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¿Cómo se regula la inversión extranjera en México para prevenir el lavado de dinero?

La inversión extranjera en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. El gobierno mexicano exige la debida diligencia en la identificación de inversores extranjeros y supervisa las transacciones de inversión para detectar posibles patrones de lavado de dinero. Esto garantiza que los fondos ilícitos no se utilicen para adquirir activos en el país.

¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la libertad de asociación y reunión en México?

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