MARTHA OLIVA GALLEGOS CASTAÑON - 2853843

Perfil del profesionista Martha Oliva Gallegos Castañon - 2853843

Cédula Profesional 2853843
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE ZACATECAS FRANCISCO GARCÍA SALINAS
Estado ZACATECAS
País MÉXICO
Año 1999

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México El proceso de identificación de una Persona Expuesta Políticamente en México implica la recopilación de información sobre su cargo o posición política, así como la verificación de su identidad y antecedentes. Las instituciones financieras utilizan bases de datos y herramientas especializadas para corroborar si una persona está clasificada como PEP y determinar el nivel de riesgo asociado.

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