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¿Qué requisitos deben cumplir las instituciones financieras para tratar con PEP?
Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia reforzada, como la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo continuo de las transacciones de las PEP.
¿Qué información se incluye en un certificado de antecedentes no penales en México?
Un certificado de antecedentes no penales en México generalmente incluye información personal del solicitante, como nombre, fecha de nacimiento y número de identificación. Además, certifica que no existen registros de condenas penales en el historial del solicitante hasta la fecha de emisión. El certificado puede ser requerido para trámites legales, empleo, adopción, entre otros fines.
¿Cuál es la relación entre el fraude por internet y la ciberseguridad en México?
El fraude por internet y la ciberseguridad están estrechamente relacionados en México, ya que la falta de medidas de seguridad cibernética puede facilitar el acceso de los delincuentes a la información personal y financiera de las víctimas.
¿Qué es el contrato de trabajo individual en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo individual en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una empresa o empleador y un trabajador acuerdan las condiciones de trabajo, los derechos y las obligaciones de manera individual, sin intervención de terceros o representaciones sindicales.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector del diseño gráfico y multimedia en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector del diseño gráfico y multimedia en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con el diseño, la ilustración, la animación, la edición de video, la producción audiovisual o la creación de contenido digital, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
¿Qué acciones se están tomando para prevenir y sancionar la violencia contra personas migrantes en México?
Se están implementando acciones para prevenir y sancionar la violencia contra personas migrantes en México, como la capacitación de autoridades en derechos humanos y atención a migrantes, la sensibilización sobre los riesgos de la migración irregular, la creación de protocolos de atención y protección, la colaboración con organismos internacionales, y la promoción de una cultura de respeto y solidaridad hacia las personas migrantes.
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