MARTHA ELENA COSTILLA HERRERA - 5955773

Perfil del profesionista Martha Elena Costilla Herrera - 5955773

Cédula Profesional 5955773
Carrera TECNICO EN CONTABILIDAD
Universidad C.E.T.I.S. NO. 71
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 2009

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México El "blanqueo de capitales" es otro término utilizado para referirse al lavado de dinero. Se refiere al proceso de convertir fondos ilícitos en apariencia de fondos legítimos. En México, el blanqueo de capitales se aborda mediante la implementación de medidas de prevención, detección y sanción. Se exige a las instituciones financieras y otros sectores obligados realizar una debida diligencia en la identificación de los clientes, reportar operaciones sospechosas a la UIF y cooperar con las autoridades en las investigaciones. Asimismo, se promueve la concienciación y capacitación de profesionales para reconocer y prevenir el blanqueo de capitales.

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