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¿Cuál es la importancia de la debida diligencia en el sector de la agricultura en México?
La debida diligencia en el sector de la agricultura en México es fundamental debido a su impacto en la seguridad alimentaria y el uso sostenible de recursos naturales. Esto implica revisar prácticas agrícolas, uso de pesticidas y fertilizantes, y cumplimiento con regulaciones agrícolas. Además, se deben considerar la gestión de recursos hídricos y el impacto ambiental de la agricultura. La evaluación de la seguridad y sostenibilidad de la producción agrícola es esencial en este sector.
¿Cómo se aborda la prevención del lavado de activos en el sector de la construcción en México, donde pueden surgir desafíos específicos relacionados con la inversión en proyectos de infraestructura?
En el sector de la construcción, se aplican regulaciones para prevenir el lavado de activos, incluyendo la identificación de clientes y la supervisión de transacciones financieras. Los proyectos de infraestructura son sometidos a un mayor escrutinio debido a su envergadura y el riesgo potencial de lavado de activos.
¿Cómo pueden las instituciones financieras en México verificar la autenticidad de la documentación proporcionada por las PEP?
Las instituciones financieras pueden realizar verificaciones adicionales, como consultar registros públicos o solicitar documentación adicional para confirmar la autenticidad de la documentación proporcionada por las PEP.
¿Cómo se abordan las necesidades especiales de las personas con discapacidades en el proceso KYC en México?
El proceso KYC en México debe ser accesible para personas con discapacidades. Las instituciones financieras deben proporcionar adaptaciones razonables, como asistencia en la presentación de documentos y la posibilidad de realizar verificaciones de identidad en línea a través de métodos compatibles con discapacidades.
¿Puedo utilizar mi cédula de identidad personal como documento de identificación para obtener servicios de agua potable en México?
Sí, en muchos casos, puedes utilizar tu cédula de identidad personal como documento de identificación válido para obtener servicios de agua potable en México, junto con otros requisitos y trámites establecidos por la empresa proveedora.
¿Las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México se aplican también a sus familiares cercanos?
México Las regulaciones relacionadas con las Personas Expuestas Políticamente en México pueden aplicarse también a sus familiares cercanos en determinadas circunstancias. Estas regulaciones buscan prevenir posibles actos de corrupción o lavado de dinero en los que puedan estar involucrados los familiares de las PEPs. Sin embargo, es importante tener en cuenta que la aplicación de estas regulaciones debe realizarse de manera proporcional y respetando los derechos y la privacidad de los familiares.
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