MARISOL LARA CORA - 4637085

Perfil del profesionista Marisol Lara Cora - 4637085

Cédula Profesional 4637085
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA GENERAL
Universidad C.E.T.I.S. NO. 57
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2005

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¿Qué medidas se han implementado para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México en los últimos años?

México En los últimos años, se han implementado varias medidas para fortalecer la prevención del lavado de dinero en México. Estas incluyen la actualización y fortalecimiento de las leyes y regulaciones relacionadas, la ampliación de los sectores obligados a reportar operaciones sospechosas, la promoción de la cooperación internacional, la mejora de los mecanismos de supervisión y control, y la implementación de tecnología y herramientas más sofisticadas para el análisis y monitoreo de transacciones financieras.

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