MARISOL BALLINAS GARCIA - 13969856

Perfil del profesionista Marisol Ballinas Garcia - 13969856

Cédula Profesional 13969856
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD ESTATAL DE SONORA
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 2024

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México El "lavado de dinero inverso" es una técnica utilizada en el lavado de dinero que implica la transferencia de fondos ilícitos desde México hacia otros países para su posterior reintroducción en el sistema financiero mexicano, aparentando tener un origen legítimo. Para abordar el lavado de dinero inverso, México coopera estrechamente con otros países, intercambiando información financiera y fortaleciendo la cooperación internacional. Además, se implementan medidas de monitoreo y análisis de transacciones internacionales para detectar patrones y comportamientos sospechosos que puedan indicar este tipo de actividad ilícita.

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