MARIO VARGAS ROJAS - 10621855

Perfil del profesionista Mario Vargas Rojas - 10621855

Cédula Profesional 10621855
Carrera TÉCNICO EN TURISMO
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO ROOSEVELT
Estado PUEBLA
País MÉXICO
Año 2017

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En el sector de la logística y transporte en México, la verificación de la identidad de los clientes se realiza al solicitar documentos de identificación antes de prestar servicios de transporte de carga o pasajeros, especialmente en transacciones internacionales. Las empresas en este sector deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo para prevenir el uso del transporte en actividades ilícitas.

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