MARIO HERNANDEZ CORTEZ - 7908037

Perfil del profesionista Mario Hernandez Cortez - 7908037

Cédula Profesional 7908037
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN MANTENIMIENTO A MAQUINARIA PESADA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE JALISCO
Estado JALISCO
País MÉXICO
Año 2013

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¿Cómo se valora la capacidad de mejora continua en la selección de personal en México?

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La prevención de lavado de dinero desempeña un papel fundamental en la lucha contra el crimen organizado en México. Al dificultar que los criminales puedan blanquear el dinero obtenido de actividades ilegales, se corta uno de los principales recursos de financiamiento para el crimen organizado. La verificación de listas de riesgos es una de las estrategias clave para lograr este objetivo.

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