MARIO ELIGIO FERNÁNDEZ NARDO - 879269

Perfil del profesionista Mario Eligio Fernández Nardo - 879269

Cédula Profesional 879269
Carrera LICENCIATURA COMO CONTADOR PÚBLICO
Universidad INSTITUTO POLITÉCNICO NACIONAL
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1984

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¿Cuáles son las fuentes de las listas de riesgos en México?

Las fuentes de las listas de riesgos en México incluyen registros gubernamentales, como la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), así como listas internacionales, como las proporcionadas por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos. Estas listas contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones.

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