MARIO ALBERTO OCAMPO FLORES - 4247704

Perfil del profesionista Mario Alberto Ocampo Flores - 4247704

Cédula Profesional 4247704
Carrera LICENCIATURA EN GEOGRAFÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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La actividad de cambio de cheques en México está regulada para prevenir el lavado de dinero. Las empresas dedicadas a esta actividad deben cumplir con requisitos de debida diligencia, verificar la identidad de los clientes y reportar transacciones sospechosas para prevenir el uso de cheques en el lavado de dinero.

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