MARIO ALBERTO BACAB SARABIA - 5875470

Perfil del profesionista Mario Alberto Bacab Sarabia - 5875470

Cédula Profesional 5875470
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA MECÁNICA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE MÉRIDA (I.T.R.)
Estado YUCATAN
País MÉXICO
Año 2009

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Las instituciones financieras en México deben llevar a cabo un proceso de debida diligencia que incluye la identificación de los clientes, la obtención de información sobre el propósito de las transacciones y la evaluación continua de la relación comercial. También deben verificar las listas de riesgos y reportar transacciones sospechosas a la UIF.

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