MARINA ISABEL HERNÁNDEZ RODRÍGUEZ - 1077358

Perfil del profesionista Marina Isabel Hernández Rodríguez - 1077358

Cédula Profesional 1077358
Carrera LICENCIATURA COMO MÉDICO CIRUJANO
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE TAMAULIPAS
Estado TAMAULIPAS
País MÉXICO
Año 1986

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¿Cómo se realiza la identificación y verificación de clientes en el AML en México?

En México, la identificación y verificación de clientes implica recopilar información personal, verificar la autenticidad de los documentos y consultar listas de sanciones. Esto asegura que las instituciones conozcan a sus clientes y evita la entrada de fondos ilícitos en el sistema financiero.

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