MARILYN MONTSERRAT RIVERA HERNANDEZ - 7334764

Perfil del profesionista Marilyn Montserrat Rivera Hernandez - 7334764

Cédula Profesional 7334764
Carrera TÉCNICO EN CONTABILIDAD
Universidad C.E.C. Y T.E. DE SAN LUIS POTOSÍ PLANTEL V ÉBANO
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 2012

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La colaboración entre México y otros países es esencial en la prevención del lavado de dinero a nivel internacional. Esta cooperación permite compartir información sobre transacciones sospechosas y actividades ilícitas que cruzan fronteras, fortaleciendo la detección y prevención del lavado de dinero a nivel global.

¿Cuál es el papel de las autoridades gubernamentales en la verificación de antecedentes en México?

Las autoridades gubernamentales en México juegan un papel esencial en la verificación de antecedentes, especialmente en lo que respecta a antecedentes penales. La Secretaría de Seguridad Pública y las procuradurías generales a nivel estatal son responsables de mantener y proporcionar registros de antecedentes penales. Las empresas pueden solicitar información a estas instituciones para verificar la existencia de condenas previas en el historial de un candidato. Esto garantiza la confiabilidad de la información en casos de antecedentes penales.

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