MARIELA BAUTISTA SOTO - 4619864

Perfil del profesionista Mariela Bautista Soto - 4619864

Cédula Profesional 4619864
Carrera TECNICO EN CONTABILIDAD
Universidad C.B.T.I.S. NO. 83 ACTOPAN
Estado HIDALGO
País MÉXICO
Año 2005

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Las agencias de investigación desempeñan un papel importante en la verificación de listas de riesgos en México al ayudar en la identificación de transacciones sospechosas y actividades ilícitas. Trabajan en colaboración con las autoridades y las empresas para realizar investigaciones más profundas cuando se identifican coincidencias con listas de sancionados. Además, aportan experiencia en la detección de actividades fraudulentas y delictivas.

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