MARIEL RAMOS ORGANISTA - 13020124

Perfil del profesionista Mariel Ramos Organista - 13020124

Cédula Profesional 13020124
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad INSTITUTO SUPERIOR CONCORDIA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2022

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La impunidad es un desafío en México, y se han implementado reformas legales, se han fortalecido las instituciones de justicia, y se han promovido la transparencia y la rendición de cuentas para reducir la impunidad.

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El delito de lavado de dinero, que implica el ocultamiento o transformación de dinero obtenido de actividades ilícitas, se considera un delito grave en México. Las penas por lavado de dinero pueden incluir sanciones penales, multas y la confiscación de los activos relacionados con el delito. Se promueve la prevención, la persecución y la desarticulación de las redes de lavado de dinero.

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