MARICRUZ AGUILAR MARQUEZ - 3430507

Perfil del profesionista Maricruz Aguilar Marquez - 3430507

Cédula Profesional 3430507
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD VERACRUZANA
Estado VERACRUZ
País MÉXICO
Año 2001

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Los intermediarios financieros no bancarios, como casas de empeño y sociedades financieras de objeto múltiple (SOFOMES), están regulados en México para prevenir el lavado de dinero. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas, lo que ayuda a prevenir el uso de estas entidades para el lavado de dinero.

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