MARICELA AGUIRRE ALARCÓN - 2711732

Perfil del profesionista Maricela Aguirre Alarcón - 2711732

Cédula Profesional 2711732
Carrera LICENCIATURA EN PSICOLOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1998

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México Los abogados y contadores desempeñan un papel fundamental en la prevención del lavado de dinero en México. Tienen la responsabilidad de conocer y cumplir con las obligaciones legales y éticas en relación con la prevención del lavado de dinero. Esto implica realizar la debida diligencia al aceptar nuevos clientes, identificar y reportar operaciones sospechosas, mantener registros adecuados y participar en programas de capacitación para mantenerse actualizados sobre las regulaciones y mejores prácticas en la prevención del lavado de dinero.

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