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¿Cuál es la postura de México respecto al uso de la energía nuclear con fines pacíficos a nivel internacional?
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Si una persona es arrestada pero posteriormente el caso es desestimado en México, no debería tener una condena penal relacionada con ese caso en sus antecedentes judiciales. Los registros de arresto y procesos judiciales desestimados generalmente se eliminan o no se registran como condenas penales. Es importante asegurarse de que los registros se actualicen correctamente para reflejar el resultado del caso.
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¿Qué obligaciones tienen las Personas Expuestas Políticamente en México en relación con la presentación de declaraciones de patrimonio?
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Las instituciones financieras deben implementar medidas de debida diligencia reforzada, como la identificación de beneficiarios finales y el monitoreo continuo de las transacciones de las PEP.
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