MARIBEL CASTILLO RODRÍGUEZ - 901546

Perfil del profesionista Maribel Castillo Rodríguez - 901546

Cédula Profesional 901546
Carrera PROFESOR EN EDUCACIÓN PRIMARIA
Universidad ESCUELA NORMAL URBANA LIC. EMILIO SÁNCHEZ PIEDRAS
Estado TLAXCALA
País MÉXICO
Año 1984

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México La cooperación internacional es fundamental en la lucha contra el lavado de dinero en México. El país ha establecido acuerdos y convenios de cooperación con diversas jurisdicciones y organismos internacionales para compartir información, intercambiar buenas prácticas y colaborar en la detección y persecución de casos de lavado de dinero transfronterizos. Se realizan intercambios de información financiera y se llevan a cabo investigaciones conjuntas con autoridades extranjeras. Además, México participa en organismos internacionales especializados en la lucha contra el lavado de dinero, como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para fortalecer la cooperación y la coordinación a nivel global.

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