MARIANO LATAPI RAMIREZ - 4598369

Perfil del profesionista Mariano Latapi Ramirez - 4598369

Cédula Profesional 4598369
Carrera MAESTRÍA EN IMPUESTOS
Universidad INSTITUTO DE ESPECIALIZACIÓN PARA EJECUTIVOS, A.C.
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2005

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México El lavado de dinero tiene implicaciones significativas en la economía de México. Afecta la integridad del sistema financiero y dificulta el crecimiento económico. Además, el lavado de dinero puede distorsionar los mercados, fomentar la corrupción y debilitar la confianza de los inversionistas tanto nacionales como extranjeros. Por lo tanto, combatir el lavado de dinero es crucial para salvaguardar la estabilidad económica y promover el desarrollo sostenible.

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La Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV), la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) son algunas de las principales agencias responsables de supervisar y aplicar las regulaciones relacionadas con las PEP en México.

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¿Puedo utilizar mi identificación oficial mexicana para ingresar a clubes nocturnos y bares en México?

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