MARIANA ZACARIAS RODRIGUEZ - 6873440

Perfil del profesionista Mariana Zacarias Rodriguez - 6873440

Cédula Profesional 6873440
Carrera LICENCIATURA EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2011

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¿Cuál es la situación de los derechos de las mujeres en situación de trabajo en el sector de la industria farmacéutica en México?

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¿Qué es el "lavado de dinero en el sector inmobiliario" y cómo se aborda en México?

México El "lavado de dinero en el sector inmobiliario" es una forma de lavado de dinero que implica utilizar transacciones relacionadas con la compra o venta de bienes raíces para ocultar y legitimar fondos ilícitos. Esta técnica se aprovecha de la opacidad y la complejidad del mercado inmobiliario para introducir los recursos ilícitos en propiedades y obtener ganancias legítimas a partir de ellas. En México, se aborda este problema mediante la implementación de medidas de debida diligencia en el sector inmobiliario. Se exige una mayor transparencia en las transacciones inmobiliarias, la identificación de los beneficiarios reales y la realización de investigaciones para detectar posibles indicios de lavado de dinero. Además, se fortalece la colaboración entre las autoridades, los profesionales del sector y otros actores involucrados en el mercado inmobiliario para prevenir y combatir el lavado de dinero.

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