MARIANA MARTINEZ MATEHUALA - 10306657

Perfil del profesionista Mariana Martinez Matehuala - 10306657

Cédula Profesional 10306657
Carrera TÉCNICO SUPERIOR UNIVERSITARIO EN DESARROLLO DE NEGOCIOS ÁREA MERCADOTECNIA
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE QUERÉTARO
Estado QUERÉTARO
País MÉXICO
Año 2017

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¿Qué es la acción de oposición de tercería en el derecho civil mexicano?

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México En México, se han implementado medidas para fomentar la cultura de denuncia y proteger a los denunciantes de lavado de dinero. Se han establecido canales de denuncia confidenciales y seguros, tanto en las instituciones financieras como en la UIF, para que las personas puedan reportar actividades sospechosas sin temor a represalias. Además, se han establecido mecanismos de protección y beneficios legales para los denunciantes, como la reserva de identidad y la no consecución de responsabilidad penal.

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