MARIANA ITZEL MATIAS MENDEZ - 11869086

Perfil del profesionista Mariana Itzel Matias Mendez - 11869086

Cédula Profesional 11869086
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD JUÁREZ AUTÓNOMA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2020

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¿Puedo solicitar los antecedentes judiciales de una persona si tengo una orden de restricción en su contra?

Si tienes una orden de restricción vigente contra una persona, es posible que puedas solicitar sus antecedentes judiciales para respaldar tu caso y proteger tu seguridad. Es recomendable contactar a las autoridades competentes o consultar con un abogado para obtener orientación específica en tu situación.

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México El marco legal que respalda la identificación y seguimiento de Personas Expuestas Políticamente en México incluye la Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita (Ley Antilavado), la cual establece las obligaciones de las instituciones financieras en relación con la debida diligencia, el reporte de operaciones sospechosas y la cooperación con las autoridades competentes.

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