MARIANA GABRIELA ESPINOSA CORTEZ - 11006257

Perfil del profesionista Mariana Gabriela Espinosa Cortez - 11006257

Cédula Profesional 11006257
Carrera LICENCIATURA COMO CIRUJANO DENTISTA
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2018

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Las empresas de remesas y transferencias de dinero en México deben cumplir con los requisitos de KYC al igual que otras instituciones financieras. Esto implica verificar la identidad tanto de los remitentes como de los destinatarios de fondos para prevenir el lavado de dinero y garantizar la seguridad de las transacciones internacionales.

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