MARÍA TRINIDAD LEYVA LÓPEZ - 1343775

Perfil del profesionista María Trinidad Leyva López - 1343775

Cédula Profesional 1343775
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA
Estado SONORA
País MÉXICO
Año 1989

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¿Cómo se regula la verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México?

La verificación de listas de riesgos en el sector de seguros en México está regulada por la Comisión Nacional de Seguros y Fianzas (CNSF). Las empresas de seguros deben cumplir con las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo, lo que incluye la verificación de la identidad de los asegurados y beneficiarios. La CNSF supervisa y asegura el cumplimiento de estas regulaciones en el sector.

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