MARÍA TERESA ORTEGA LEÓN - 520869

Perfil del profesionista María Teresa Ortega León - 520869

Cédula Profesional 520869
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad ESCUELA DE ENFERMERÍA DEL CENTRO MÉDICO NACIONAL SIGLO XXI DEL I.M.S.S
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1978

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Las instituciones religiosas en México también están sujetas a regulaciones AML. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de donantes y reportar transacciones sospechosas, lo que evita que estas instituciones se utilicen para el lavado de dinero relacionado con donaciones y actividades religiosas.

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