MARÍA TERESA MOLLEDA DE LA CUEVA - 935431

Perfil del profesionista María Teresa Molleda De La Cueva - 935431

Cédula Profesional 935431
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD NACIONAL AUTÓNOMA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 1984

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Los notarios y fedatarios desempeñan un papel importante en la prevención del lavado de dinero en México. Deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, verificar la legitimidad de transacciones y reportar operaciones sospechosas. Esto evita que estos profesionales se utilicen para facilitar el lavado de dinero.

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