MARÍA SOLEDAD OSORNIO PONCE DE LEÓN - 1717006

Perfil del profesionista María Soledad Osornio Ponce De León - 1717006

Cédula Profesional 1717006
Carrera TÉCNICO COMO TRABAJADOR SOCIAL
Universidad CENTRO DE ESTUDIOS TECNOLÓGICOS ANTONIO PLANCARTE
Estado MICHOACAN
País MÉXICO
Año 1992

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México Sí, en el marco de la cooperación internacional en la lucha contra delitos financieros, es común que se comparta información sobre Personas Expuestas Políticamente entre países. Esto se realiza a través de acuerdos de intercambio de información y colaboración entre las autoridades financieras y de cumplimiento de la ley de diferentes países para prevenir y detectar actividades financieras ilícitas.

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