MARÍA REFUGIO VALENCIA FONTES - 2040890

Perfil del profesionista María Refugio Valencia Fontes - 2040890

Cédula Profesional 2040890
Carrera MAESTRÍA EN EDUCACIÓN MEDIA
Universidad ESCUELA NORMAL SUPERIOR DEL ESTADO DE OAXACA EN LIQUIDACION
Estado OAXACA
País MÉXICO
Año 1994

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¿Cuáles son las características del contrato de trabajo en el sector de la energía y recursos naturales en México

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¿Cuáles son las principales leyes que regulan el derecho del medio ambiente en México?

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¿Qué es el "turismo de lavado de dinero" y cómo se combate en México?

México El "turismo de lavado de dinero" es una práctica en la que los individuos viajan a otro país con el propósito de blanquear fondos ilícitos. Esta actividad puede involucrar la compra de bienes o servicios, la inversión en propiedades o la apertura de cuentas bancarias en el país de destino. En México, se combate el turismo de lavado de dinero mediante el fortalecimiento de los controles y regulaciones en el sector turístico y financiero. Se exige la debida diligencia en la identificación de los turistas y se promueve la cooperación con otros países para compartir información y detectar posibles casos de lavado de dinero vinculados al turismo.

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