MARIA RAMIREZ ANAYA - 3856047

Perfil del profesionista Maria Ramirez Anaya - 3856047

Cédula Profesional 3856047
Carrera LICENCIATURA EN EDUCACIÓN PREESCOLAR
Universidad ESCUELA NORMAL INSTITUTO MORELOS
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2003

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La verificación de listas de riesgos se aplica en el sector de la construcción de infraestructuras en México al requerir que las empresas, contratistas y subcontratistas verifiquen la identidad de sus socios comerciales, especialmente en proyectos de gran envergadura. Esto es fundamental para prevenir el uso del sector de la construcción en actividades ilícitas y garantizar el cumplimiento de las regulaciones de prevención de lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Además, se deben reportar transacciones sospechosas.

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