MARIA PATRICIA GUTIERREZ BARBOZA - 13890992

Perfil del profesionista Maria Patricia Gutierrez Barboza - 13890992

Cédula Profesional 13890992
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad UNIVERSIDAD TANGAMANGA
Estado SAN LUIS POTOSÍ
País MÉXICO
Año 2023

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La debida diligencia es crucial en el AML para que las instituciones financieras y empresas verifiquen la identidad de sus clientes, comprendan la naturaleza de sus transacciones y detecten actividades sospechosas. Esto ayuda a prevenir el lavado de dinero y garantizar la transparencia en las transacciones.

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