MARÍA NOHEMÍ VÁZQUEZ LEYVA - 4774096

Perfil del profesionista María Nohemí Vázquez Leyva - 4774096

Cédula Profesional 4774096
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN PROCESOS DE PRODUCCIÓN
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE SAN LUIS POTOSÍ
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 2006

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Las listas nacionales de riesgos en México contienen nombres de personas y entidades sujetas a sanciones y restricciones dentro del país, mientras que las listas internacionales son proporcionadas por organizaciones extranjeras, como la OFAC de los Estados Unidos. Las instituciones financieras en México deben verificar tanto las listas nacionales como las internacionales para cumplir con las regulaciones.

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