MARÍA MONTEMAYOR DE TERESA - 10104685

Perfil del profesionista María Montemayor De Teresa - 10104685

Cédula Profesional 10104685
Carrera LICENCIATURA EN ARQUITECTURA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA METROPOLITANA
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2016

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En México, los antecedentes judiciales generalmente permanecen de por vida, a menos que se solicite su cancelación o expungación legalmente. Es importante destacar que, incluso si los antecedentes se cancelan, es posible que algunas autoridades tengan acceso a ellos en determinadas circunstancias.

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En el sector de metales preciosos y piedras preciosas, México ha establecido regulaciones que requieren la debida diligencia en la identificación de clientes y la presentación de reportes de operaciones sospechosas para prevenir el uso de estos activos en el lavado de dinero.

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