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¿Cuáles son las medidas de debida diligencia que deben aplicar las instituciones financieras al tratar con Personas expuestas políticamente en México?
México Las instituciones financieras en México deben aplicar medidas de debida diligencia, que incluyen la identificación y verificación de la identidad de las Personas Expuestas Políticamente, la comprensión de la naturaleza de su cargo o posición política, el monitoreo continuo de sus transacciones y actividades financieras, y la evaluación de los riesgos asociados con la relación comercial.
¿Cuál es la protección legal de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la participación política en México?
México La protección de los derechos de las personas en situación de violencia por motivos de género en el ámbito de la participación política es esencial en México. Existen leyes y políticas que buscan prevenir, sancionar y erradicar la violencia política por razón de género, garantizando la igualdad de oportunidades, la participación plena y el ejercicio de los derechos políticos de las mujeres y personas de género diverso. Se fortalecen los mecanismos de denuncia y atención a las víctimas, se promueve la capacitación en perspectiva de género para actores políticos, se implementan medidas de protección y se fomenta la equidad de género en la representación y toma de decisiones políticas.
¿Cómo se regulan los contratos de venta de bienes con fines de importación de bienes culturales en México?
Los contratos de venta de bienes con fines de importación de bienes culturales en México deben cumplir con regulaciones de protección del patrimonio cultural, obtener permisos de la autoridad correspondiente y respetar las leyes de monumentos y zonas arqueológicos.
¿Cómo se fomenta la transparencia en los procesos de licitación y adjudicación de contratos gubernamentales en México como medida preventiva de sanciones?
La transparencia en los procesos de licitación y adjudicación de contratos gubernamentales se fomenta en México mediante la publicación de información detallada sobre las licitaciones, los criterios de selección y los resultados, lo que permite a las partes interesadas supervisar el proceso.
¿Cuáles son los requisitos de validez de un contrato civil en México?
Los requisitos son consentimiento de las partes, objeto lícito, causa lícita y, en algunos casos, la forma establecida por la ley.
¿Cuál es la diferencia entre un PEP actual y un PEP pasivo?
Un PEP actual es alguien que está en un cargo político o gubernamental en el presente, mientras que un PEP pasivo es alguien que ocupó un cargo en el pasado, pero ya no está en funciones.
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