MARÍA MARBELLA LÓPEZ TORRES - 5074236

Perfil del profesionista María Marbella López Torres - 5074236

Cédula Profesional 5074236
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍA AMBIENTAL
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE TABASCO
Estado TABASCO
País MÉXICO
Año 2007

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En el sector de la construcción en México, las regulaciones de verificación de listas de riesgos se aplican al verificar la identidad de los contratistas, proveedores y socios comerciales. Se deben revisar los documentos de identificación y comparar la información con las listas de sancionados. También se deben reportar transacciones sospechosas, especialmente en proyectos de gran envergadura que involucren sumas significativas de dinero.

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