MARÍA MAGDALENA ROMERO LOPEZ - 3721878

Perfil del profesionista María Magdalena Romero Lopez - 3721878

Cédula Profesional 3721878
Carrera TÉCNICO EN ENFERMERÍA
Universidad UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE BAJA CALIFORNIA
Estado BAJA CALIFORNIA
País MÉXICO
Año 2002

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La responsabilidad de las instituciones financieras en la prevención del lavado de dinero se promueve a través de regulaciones estrictas. Estas instituciones deben cumplir con la debida diligencia en la identificación de clientes, mantener registros adecuados y reportar operaciones sospechosas. El incumplimiento de estas regulaciones puede resultar en sanciones y consecuencias legales.

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