MARIA LUISA GOCHY CASILLAS - 13955996

Perfil del profesionista Maria Luisa Gochy Casillas - 13955996

Cédula Profesional 13955996
Carrera LICENCIATURA EN DERECHO
Universidad UNIVERSIDAD PARA LA PROFESIONALIZACIÓN EDUCATIVA
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2024

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México El "turismo de lavado de dinero" es una práctica en la que los individuos viajan a otro país con el propósito de blanquear fondos ilícitos. Esta actividad puede involucrar la compra de bienes o servicios, la inversión en propiedades o la apertura de cuentas bancarias en el país de destino. En México, se combate el turismo de lavado de dinero mediante el fortalecimiento de los controles y regulaciones en el sector turístico y financiero. Se exige la debida diligencia en la identificación de los turistas y se promueve la cooperación con otros países para compartir información y detectar posibles casos de lavado de dinero vinculados al turismo.

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