MARIA LUISA ARREGUIN CARDEL - 4049113

Perfil del profesionista Maria Luisa Arreguin Cardel - 4049113

Cédula Profesional 4049113
Carrera LICENCIATURA EN ADMINISTRACIÓN DE EMPRESAS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DE MÉXICO
Estado CIUDAD DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2004

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¿Cómo pueden las empresas en México abordar el cumplimiento normativo en el ámbito de la salud y la seguridad en el trabajo?

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En contratos de venta con restricciones de exportación de productos químicos controlados en México, las partes deben acordar términos y requisitos específicos para la exportación y cumplir con regulaciones de control de productos químicos peligrosos y la autoridad ambiental.

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La UIF en México juega un papel central en la supervisión y aplicación de las regulaciones de verificación de listas de riesgos. Es la autoridad encargada de recibir reportes de actividades sospechosas, investigar transacciones ilícitas y colaborar con otras agencias para prevenir el lavado de dinero y el financiamiento del terrorismo. La UIF también mantiene las listas de sancionados y proporciona orientación a las instituciones financieras.

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¿Qué medidas se toman para garantizar la protección de los derechos de las personas migrantes en situación de trata de personas con fines de esclavitud en México?

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