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¿Cómo se gestionan los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México?
Los registros de KYC de clientes que ya no mantienen una relación con una institución financiera en México se deben mantener de acuerdo con las regulaciones de retención de datos. Una vez que se cumple el período requerido, se deben archivar de manera segura para garantizar la confidencialidad.
¿Cuál es la diferencia entre el contrato de trabajo por obra determinada y el contrato de trabajo por tiempo determinado en México
La diferencia principal entre el contrato de trabajo por obra determinada y el contrato de trabajo por tiempo determinado en México radica en la naturaleza de la labor a realizar. Mientras que en el contrato por obra determinada se establece una relación laboral para la ejecución de una obra o servicio específico, en el contrato por tiempo determinado se fija un plazo de duración sin vinculación con la finalización de una obra o servicio concreto.
¿Qué medidas deben tomar las empresas en México para cumplir con regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo?
Para cumplir con regulaciones de seguridad en el lugar de trabajo en México, las empresas deben implementar programas de seguridad, proporcionar capacitación en seguridad, realizar inspecciones regulares y contar con protocolos para reportar incidentes y accidentes.
¿Cuáles son las consecuencias legales del delito de violación de la ley de protección de datos en México?
La violación de la ley de protección de datos, que implica el acceso no autorizado, uso indebido o divulgación ilegal de información personal, se considera un delito en México. Las consecuencias legales pueden incluir sanciones penales, la protección de los derechos de privacidad y la implementación de medidas de seguridad para prevenir la violación de datos. Se promueve la protección de la información personal y se implementan acciones para prevenir y sancionar la violación de la ley de protección de datos.
¿Cuál es la importancia de las políticas de no discriminación y diversidad en la gestión del cumplimiento en empresas mexicanas?
Las políticas de no discriminación y diversidad son fundamentales para promover la igualdad y prevenir la discriminación en el lugar de trabajo en México. Esto no solo cumple con regulaciones laborales, sino que también contribuye a una cultura inclusiva y ética en la empresa.
¿Qué es el contrato de trabajo en el sector de la bioconstrucción en el derecho mercantil mexicano
El contrato de trabajo en el sector de la bioconstrucción en el derecho mercantil mexicano es aquel en el cual una persona presta servicios en actividades relacionadas con el diseño, construcción, rehabilitación y mantenimiento de edificaciones utilizando materiales naturales, renovables, reciclados y de bajo impacto ambiental, así como técnicas constructivas que respetan el entorno y la salud de los ocupantes, bajo la dirección de un empleador, a cambio de una remuneración.
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