MARÍA JOSÉ CAROLINA RAMÍREZ MARTÍNEZ - 6297317

Perfil del profesionista María José Carolina Ramírez Martínez - 6297317

Cédula Profesional 6297317
Carrera LICENCIATURA EN INGENIERÍA INDUSTRIAL
Universidad INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SAN LUIS POTOSÍ (I.T.R.)
Estado SAN LUIS POTOSI
País MÉXICO
Año 2010

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La verificación de listas de riesgos en transacciones internacionales en México implica la revisión de la identidad de las partes involucradas, incluyendo compradores y vendedores extranjeros. Esto se hace comparando la información proporcionada con listas de sancionados a nivel nacional e internacional. Además, se pueden llevar a cabo investigaciones adicionales si se sospecha de actividades ilícitas.

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