MARIA ISABEL TOLENTINO CHINO - 5110006

Perfil del profesionista Maria Isabel Tolentino Chino - 5110006

Cédula Profesional 5110006
Carrera TEC. SUP. UNIVER. EN TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN Y COMUNICACIÓN ÁREA SISTEMAS INFORMÁTICOS
Universidad UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA DEL SUR DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2007

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Las regulaciones de PEP son una herramienta clave en la lucha contra la corrupción al prevenir el uso del sistema financiero para actividades ilegales y al facilitar la identificación y sanción de actividades corruptas

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El lavado de dinero y la trata de personas están relacionados en México, ya que los traficantes de personas a menudo necesitan ocultar los ingresos ilícitos obtenidos de esta actividad. La prevención del lavado de dinero y la lucha contra la trata de personas son objetivos comunes en el país para proteger los derechos humanos.

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El proceso para solicitar la adopción de un menor abandonado en México implica presentar una solicitud ante el Sistema Nacional para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF) o una institución acreditada. Se llevará a cabo una evaluación de idoneidad, se realizarán estudios socioeconómicos y psicológicos, y se verificará la situación legal del menor. Posteriormente, se seguirá el proceso de adopción establecido por la ley.

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