MARÍA ISABEL DEL PILAR AVILEZ ALONSO - 5878066

Perfil del profesionista María Isabel Del Pilar Avilez Alonso - 5878066

Cédula Profesional 5878066
Carrera LICENCIATURA EN PEDAGOGÍA
Universidad UNIVERSIDAD ANÁHUAC
Estado ESTADO DE MÉXICO
País MÉXICO
Año 2009

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En la mayoría de los casos, el arrendatario necesita el consentimiento del arrendador para subarrendar la propiedad, a menos que el contrato lo permita explícitamente.

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¿Qué es la tipología del "pitufeo" y cómo se previene en México?

México La tipología del "pitufeo" es una técnica común utilizada en el lavado de dinero, que consiste en dividir grandes cantidades de dinero en montos más pequeños y depositarlos en múltiples cuentas bancarias para evitar llamar la atención. En México, se previene el pitufeo a través de la implementación de mecanismos de monitoreo y detección de transacciones inusuales y sospechosas por parte de las instituciones financieras y la UIF. Además, se promueve la cooperación entre las instituciones y el intercambio de información para identificar patrones y comportamientos sospechosos relacionados con el pitufeo.

¿Puedo obtener los antecedentes judiciales de una persona si soy parte en un litigio de responsabilidad por daños causados por productos químicos o sustancias peligrosas?

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